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京东旗下公司违规把钱转到境外,吃下近3000万大罚单!(2)

时间:2019-12-05 22:16 点击:
近日,据江西省南昌市湾里区人民法院一侧刑事判决书显示,吴晓毅、林宝汉、林文海等人在柬埔寨设立金沙娱乐场网络赌博公司,并在互联网上创建新葡京娱乐场等9个专门针对中国境内的公民进行赌博活动的网络赌博网站。

  近日,据江西省南昌市湾里区人民法院一侧刑事判决书显示,吴晓毅、林宝汉、林文海等人在柬埔寨设立金沙娱乐场网络赌博公司,并在互联网上创建新葡京娱乐场等9个专门针对中国境内的公民进行赌博活动的网络赌博网站。

  通过直接接受会员入会、发展代理等方式吸引中国境内公民成为赌博网站的会员,并在上述9个网络赌博网站上设立微信、支付宝、京东钱包、银行卡等多种充值方式接受赌博会员充值,根据赌博会员充值人民币的金额按照1:1的比例给赌博会员的账户内充入赌博资金,赌博会员充值后的赌博资金直接或者通过其他涉案银行卡流入十几个第三方支付平台。

  经南昌市公安局湾里分局民警侦查发现,自2017年5月1日到2018年5月31日,赌博资金直接或者通过其他涉案银行卡流入网银在线(北京)科技有限公司、北京高汇通商业管理有限公司、北京国付宝信息科技有限公司、商银信支付服务有限责任公司、汇元银通(北京)在线支付技术有限公司等共10多个第三方支付平台下的100多家商户,累计冻结金额为136.9万元。

  口浪尖上的拉卡拉再遭外管局处罚

  除网银在线外,拉卡拉、易宝支付此前因超限额购付汇被罚。

  罚单信息显示,拉卡拉因2017年6月至2018年4月超限额购付汇,被处以罚款83.87万。易宝支付因2015年7月至2017年8月超限额购付汇,被处以罚款36.06万元。业内人士称,这意味着拉卡拉存在与非法向境外转移资金有关的行为。处罚依据均为《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条。

京东旗下公司违规把钱转到境外,吃下近3000万大罚单!

  拉卡拉近日因旗下征信服务商考拉征信遭到口诛笔伐。

  此前,江苏淮安警方依法打击了7家涉嫌侵犯公民个人信息犯罪的公司。其中拉卡拉支付旗下的考拉征信涉嫌从上游公司获取接口后又违规将查询接口出卖,并非法缓存公民个人身份信息,供下游公司查询牟利,从而造成公民身份信息包括身份证照片的大量泄露。

  经警方调查,2015年3月以来,考拉征信非法提供查询返照9800余万次,获利3800余万元,在公司服务器中查获并收缴被非法获取、存储的公民姓名、身份证号、相片近1亿条。

  据最新披露的信息,警方已将考拉征信及下游公司北京黑格公司的法定代表人、董事长、销售、技术等20余名涉案人员抓获。

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